下面是小编为大家整理的内部控制领导小组会议纪要（全文）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
内部控制领导小组会议纪要3篇
第一篇: 内部控制领导小组会议纪要
【1,2内部控制领导小组会议纪要（两次）】内部控制领导小组会议纪要
3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。计划如何落实。1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
四、办公楼建设。从3月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、邓平吉;副组长：刘泳;成员：冯兵、何琴、万颖。要抓好设计优化、建房手续、拆迁协调、招标准备四大工作，按照5月份开工，列个计划表，分头行动。
五、信息化管理平台。引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动化系统，由邓平吉负总责，范总、袁总、陈总监协助，成员：邬文斌、秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、培训、管理、维护等工作，争取6月份安装到位。
六、企业文化宣贯。
1.项目驻地标准化，由工程部、党群部落实;
2.养护标准化，由养护部、党群部落实;3.员工工作服帽，严禁五花八门，以九龙项目蓝色为样板，136元/套，由工会统一安排购置，党群部协助，九龙、昌樟四改八、寻全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作项目全部按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。
七、制度修改方面。邓平吉负总责，分管领导配合，综合部拿出方案，4、5月份重点研究， 6月份装订成册。修改重点是财务部和工程部，要参照中交、中铁兄弟单位经验修改完善。以后每年修改一次，职代会讨论修改后下发。
八、分公司工作。目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作计划，立即召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。要强化市场意识，不能有大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要竞争上岗，引进人才，扩大发展。为使养护材料公司工作正常开展，会议明确李友根50%时间在养护公司，50%时间在昌樟四改八AP1标，张才生任AP1标书记兼常务副经理;肖宇萍50%时间在材料公司，50%时间在寻全B5标，甘洪洋任B5标常务副经理。
九、开展三大活动。为推动5483工作计划实施，公司今年将开展三大活动。1.品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部协助，拿出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求等。2.开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部牵头，工程部、财务部协助，尽快拿出方案。3.建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会协助。三个方案提交4月1日会议讨论。
十、xx年效益核算。一是各项目、养护站、三个分公司的效益核算3月底要出来，并进行成本分析。二是资金到位情况，去年总体比较好，4月1日再次进行梳理、通报。三是财务要把各项目、分公司、机关1-12月份的各项费用进行汇总，数据纵横向对比分析;四是风险防范，在审计方面工程部和财务部总结石吉项目教训，举一反三，尽快规范公司基地项目管理，合作项目重点盯紧湖南项目，管住资金加快进度减少风险
xx年5月14日下午，市科技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务(扩大)会议，局领导王慰祖、苏勇、郭杰出席，局机关全体干部职工、局属单位主要负责人参加会议。现将会议议定事项纪要如下：
一、由王慰祖同志牵头，社发处负责，积极与高新区衔接，尽快拿出guo家生物产业基地小微企业创新创业园规划图，对接相关招商工作，加快国家生物产业基地小微企业创新创业园建设进程，适时向袁市长做专题汇报。
二、由王慰祖同志牵头，办公室、财审处负责，做好局系统办公用房整修、统一调配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牵头，局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室负责，认真对照检查，做好第一阶段活动“回头看”工作，进一步做好征求意见工作，做好查漏补缺。同时，要着手安排领导干部撰写剖析材料，做好召开民主生活会准备。
四、由吴海芸同志牵头，农村处负责，组织落实做好局系统联扶工作，加大科技推进产业发展力度，全方位改善联扶村生产生活水平，确保范家山村顺利脱贫，做好已脱贫村的巩固提高工作，保持我局联扶工作良好势头。
五、由苏勇同志牵头，各处室、各单位紧密配合，全力做好xx兰州科技成果交易周筹备工作。1.与市委宣传部衔接，5月17日下午3:00在市政府召开新闻发布会;2.做好参展成果分类，制订参加科技成果交易周 __;3.细化宾客接待方案，制订接待手册，确保接待工作不出纰漏;4.局系统全体人员要进一步强化认识，把活动筹备工作作为培养检验干部能力素质的平台，以饱满的精神和良好的状态展示科技局的良好形象。
第二篇: 内部控制领导小组会议纪要
领导小组会议纪要
领导小组会议纪要
一、组织健全，各级领导高度重视。西江南江口——肇庆段全国文明样板航道创建工作自2001年底开始以来，得到了交通部、珠江航务管理局等上级单位的大力支持和指导，得到了广东省交通厅、肇庆市人民政府、云浮市人民政府、广东省航道局、
广东海事局等的高度重视，成立了以省交通厅主管领导为组长，交通部珠江航务管理局、省航道局、广东海事局、肇庆市、云浮市的主管领导为副组长，省交通厅和省航道局的有关处室领导以及各主要创建单位、创建辖区县（市、区）、两个地级市的国土、水利、环保、规划等部门的有关领导为成员的创建工作领导小组，确保了创建工作的顺利开展。广东省西江航道局、肇庆市交通局、肇庆海事局、云浮市交通局、云浮海事局等5个主要创建单位都成立了以主要领导为组长的创建领导小组，按照交通部《文明样板航道标准》，结合本部门的创建工作职责，制定了创建工作方案及详细的创建计划，开展了扎实有效的创建工作。
二、精心组织，明确责任，工作措施得力，成绩显著。在创建工作中，各创建单位按照精心维护、杜绝‘三乱’、规范管理、依法行政、优质服务、确保畅通的方针，突出了优质航道、优质管理、优质队伍、优质服务四个优质的创建主题，明确了各自的工作目标和责任，通过密切配合，相互支持，推进了创建工作的有序开展。并通过加强在交通系统内部及向全社会进行广泛宣传，使创建活动得到社会各方面的普遍关注和认同，产生了积极的社会影响。
三、加强内部管理，各项规章制度健全，执法纪律明确，实行执法公示制，并向社会公布收费、检查站点的批准文号、批准单位、工作范围、举报电话、收费项目、收费标准等有关内容，广泛接受社会监督。各创建单位不定期召开行风监督员、运输企业和船民座谈会，听取他们对管理工作的意见和建议，做到了无乱设站、乱收费、乱罚款现象。
五、突出重点，抓特色和亮点。在创建工作中，全面完成了36座岸标更新改造及36条标路建设工作,岸标统一按7米高的规范标准建造,全部采用高亮度发光二极管航标新光源，50座水岸标志应用了遥测遥控技术，航标配布合理，标位准确，达到航标外形尺寸规范、结构牢固、颜色鲜明、外观整洁、灯光明亮、灯质符合要求；
新建的航道标示牌规范醒目。运管部门部门投入资金开展渡口、渡船改造工作，消除了安全隐患，并设臵了渡口码头标示牌。海事部门设臵了水运警示牌及沿江码头标示牌，内河安全标志设臵合理。
六、抓整体工作推动，促进各项工作高标准有序进行。航道管理与养护设备保养完好，适应航道维护工作需要，航道、运管、海事部门行政管理车、船状况良好，符合要求，各类工作船舶作业文明、生产安全。
七、确立以人为本的群众观，坚持内强素质，外树形象。各
创建单位重视和加强职工队伍建设和行业精神文明建设，建立了一整套完善的管理制度。通过培训、考试和竞争上岗等手段，不断提高管理人员的综合素质。行政执法人员文明执法，依法行政，热情服务，提高了工作效率和质量。各管理单位普遍采用了电子计算机、网络等现代化管理手段。档案资料齐全、规范，符合管理要求。其中，省西江航道局、肇庆海事局机关综合档案室达到省特级。各创建单位基层管理站点布局合理，站容站貌良好，同时，各创建单位还大力加强文明示范窗口建设工作，各站点积极提供便民措施，服务社会、服务船民，树立了交通部门的`良好形象。
八、整改意见
（一）个别创建单位的创建资料还需进一步充实。（二）个别创建单位的宣传氛围仍需进一步加强。（三）行政执法力度仍需进一步加大。
根据以上情况，评审组一致认为，西江南江口——肇庆段航道符合交通部颁发的文明样板航道标准。建议在各创建单位5月20目前落实整改后，5月底召开授牌大会，授予广东省文明样板航道称号。在继续进行自查自检、整改的基础上，向交通部申请全国文明样板航道验收。
（附件：西江南江口——肇庆段全国文明样板航道省级初评评审组名单）
西江南江口——肇庆段全国“文明样板航道”省级初评
评审工作组名单
主题词：文明样板航道创建工作会议纪要
主送：文明样板航道创建领导小组各成员单位
省创建文明样板航道领导小组办公室2004年5月8日印发
领导小组会议纪要[篇2]
时间：2012年6月30日
参加人员：（看看应急预案里面的领导小组成员，填上姓名）
会议内容：总结上半年安全生产工作，安排下半年工作。
一、安全环保科总结上半年工作
二、关于安全标准化建设
从3月份起，公司按照省市县有关部门的要求部署，开始了安全生产标准化建设工作，成立了以主要安全负责人为领导的安全生产标准化领导小组，接受市滁化危化品咨询公司的标准化培训与指导，力争在年底以前通过考核与验收，取得等级证书。
公司要求各部门要大力支持和配合，共同努力完成安全标准化建设。
三、下半年安全工作安排
1、力争在年底通过安全标准化考核，这是公司下半年的主要工作之一。
2、在创建标准化体系的过程中，各部门、车间、班组要逐步实施、运行安全标准化工作程序，发现问题，及时报告，及时处理。
3、继续不断地进行安全教育，特别是加强安全文化方面的培训，不断提高员工的安全生产意识，懂得生产必须安全，安全才能生产。
4、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产监督管理，防止任何生产安全事故，保障员工身体和公司财产安全，提高公司效益，促进公司不断发展。
第三篇: 内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导小组会议纪要(总2页)
内部控制领导小组会议纪要
培训时间：2017年9月15日
培训地点：小会议室
主持人：李雪杰
记录人：别文微
培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性，确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内控业务领导小组。
出席人员：李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟
缺席人员：无
李校长传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上讨论形成《内部控制实施工作方案》。由财会室牵头，讨论内控分工，组建内控业务领导小组，
强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，建立健全内控制度，规范行为，将内控工作作为全校的重点工作，监督执行，达到检查标准。
2017年 9 月15 日
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